|
|
|
|
1 § Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on ATK-instituutti säätiö ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on tukea ja harjoittaa
tietotekniikan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kehittää alan
ammattilaisten ja asiantuntijoiden koulutusta
Suomessa. Säätiö tukee erityisesti ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn
ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston (englanniksi
Helsinki Business College) tai niitä korvaavien oppilaitosten
tietotekniikan koulutuksen kehittämistä. Säätiö
nimeää edustajansa Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön ja
Helia-säätiön hallituksiin. Lisäksi säätiö voi
osallistua myös muutoin tietoyhteiskunnan kehittämiseen.
3 § Säätiön pääoma
Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto,
kehittämisrahasto, Lauri Fontellin rahasto ja erikoisrahastoja.
Peruspääoma, jota säilytetään vähentämättömänä, on
viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiöllä on oikeus
ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
muutoinkin säätiölain sallimin tavoin kartuttaa
omaisuuttaan sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä.
Ellei nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään
säätiön saamat omaisuudenlisäykset kehittämis- tai Lauri Fontellin
rahastoon, joita säätiöllä on oikeus vapaasti
käyttää säätiön tarkoituksiin.
Muutoin avustuksena, testamenttina ja lahjoituksina
saaduista varoista säätiön on muodostettava erikoisrahastoja,
joita on hoidettava ja joiden varoja on käytettävä
varojen luovuttajien antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät
ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen ja sen
sääntöjen kanssa.
Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja
tuloa tuottavasti. Säätiön rahavarat on talletettava vakavaraisiin
valtion valvonnan alaisiin rahalaitoksiin tai
sijoitettava säätiön hallituksen varmoina pitämiin arvopapereihin.
4 § Apurahat ja palkinnot
Kehittämis- ja Lauri Fontellin rahastosta voidaan
antaa myös apurahoja alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä
alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden
koulutukseen. Apurahaa voidaan myöntää henkilölle, laitokselle tai
erityiseen
tarkoitukseen keskeneräisen työn loppuun
saattamiseksi. Erityisestä syystä voidaan jo tehty ansiokas työ tai
toiminta
palkita.
5 § Säätiön toimielimet ja tilikausi
Säätiön päättävinä eliminä ovat edustajisto,
hallitus, hallituksen työvaliokunta ja asiamies.
Säätiön tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
6 § Säätiön edustajisto
Edustajistoon kuuluu yksi jäsen kolmeksi vuodeksi
kerrallaan nimettynä kustakin seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä:
Altia Oyj
Canon Oy
Comptel Oyj
Digia Oyj
Elinkeinoelämän keskusliitto r.y.
Elisa Oyj
Fortum Oil Oy
Fujitsu Services Oy
Helsingin kaupunki
Hewlett-Packard Oy
Oy International Business
Machines Ab
Kansaneläkelaitos
Kemira Oyj
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kesko Oyj
Logica Suomi Oy
Markkinointi-instituutin
Kannatusyhdistys ry
Nokia Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj
Oracle Finland Oy
Orion Oyj, Orion Pharma
Osuuskunta Metsäliitto
Sanoma Oyj
Oy Shell Ab
Suomen Vakuutusdata Oy
Tieto Oyj
Tieto Esy Oy
Tieto-Tapiola Oy
Tietotekniikan liitto ry.
VR Osakeyhtiö
Ellei joku mainituista organisaatioista halua
käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, edustajistolla on silloin
oikeus kutsua nimeämättä jääneen tilalle sopivaksi
katsomansa henkilö edustajiston jäseneksi. Edustajiston jäsenellä
on oikeus luopua jäsenyydestään esittäessään syyn,
jonka edustajisto hyväksyy.
Ennen määräaikaansa poistuneen jäsenen tilalle on
kyseisellä yrityksellä tai yhteisöllä oikeus nimetä uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
7 § Edustajiston kokousajat ja tehtävät
Edustajisto kokoontuu ennen huhtikuun loppua
pidettävään kevätkokoukseen, ennen joulukuun loppua pidettävään
syyskokoukseen ja tarvittaessa ylimääräiseen
kokoukseen.
Kevätkokouksessa
1. esitetään hallituksen edellistä
toimintavuotta koskeva kertomus säätiön toiminnasta ja tileistä,
2. esitetään tilintarkastajan
lausunto säätiön tileistä ja halli¬tuksen toiminnasta sekä omaisuuden
hoidosta,
3. päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja niistä toimista, joihin tehty hallinnon ja tilien
tarkastus
antaa aihetta ja
4. käsitellään muut mahdolliset
asiat.
Syyskokouksessa
1. valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
edustajiston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
2. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi,
3. nimetään hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja
muut hallituksen jäsenet seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi,
4. kutsutaan edustajiston jäsen 6 §:ssä mainituin
tavoin nimeämättä jääneen tilalle,
5. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
tulee olla kauppakamarilaitoksen hyväksymä
tilintarkastaja,
6. päätetään tilintarkastajan palkkiosta,
7. päätetään edustajiston, hallituksen ja asiamiehen
palkkioista,
8. päätetään muista mahdollisista palkkioista,
9. hyväksytään säätiön vuotuinen talousarvio ja
toimintasuunni-telma ja
10. käsitellään muut mahdolliset asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään
kokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Edustajiston kokousohjeet
Edustajiston kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan
tai varapuheen¬johtajan ohella vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla.
Edustajisto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Ylimääräinen kokous
voidaan kutsua koolle myös kolmen jäsenen
kirjallisen pyynnön johdosta.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai
sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta
ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät
asiat. Muut tiedonannot toimitetaan edustajiston jäsenille samalla
tavalla.
Kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkistajiksi
valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä.
9 § Säätiön hallitus ja työvaliokunta
Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja
enintään kahdeksan jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen
varajäsen.
Hallitus voi asettaa itselleen työvaliokunnan, johon
kuuluu hallituksen puheenjohtaja, yksi hallituksen jäsen ja asiamies.
10 § Hallituksen tehtävät
Hallitus
1. vastaa säätiön varojen hoidosta
ja toiminnasta hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti,
2. laatii säätiön vuotuisen
toiminta- ja taloussuunnitelman,
3. laatii säätiön
tilinpäätöksen,
4. ottaa toimeen ja
vapauttaa siitä asiamiehen sekä vahvistaa hänen tehtäviään koskevan
ohjesäännön,
5. ottaa toimeen ja vapauttaa muut
mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt,
6. valvoo, että työvaliokunta,
säätiön asiamies ja muut toimihenkilöt hoitavat tehtävänsä, että
säätiön omaisuutta
hoidetaan huolellisesti sekä että säätiön varat
käytetään niiden tarkoitusperien toteuttamiseksi, joita varten säätiö
on perustettu,
7. päättää sääntöjen 4 §:n
mukaisten apurahojen hakumenettelystä ja niiden sekä palkintojen
myöntämisestä ja
8. päättää muista sellaisista
asioista, joiden ratkaisu ei näiden sääntöjen mukaan kuulu
edustajistolle.
11 § Hallituksen kokousohjeet
Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksessa
esittelystä. Esittelijänä toimii asiamies.
Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta ja johdolla.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai
sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta ja
kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät
asiat. Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen jäsenille samalla
tavalla.
Kokouksessa pidetyn pöytäkirjan tarkistajiksi
valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä.
´ Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
12 § Hallituksen työvaliokunnan tehtävät
Mikäli työvaliokunta on asetettu, se raportoi
säätiön hallitukselle toiminnastaan ja
1. päättää harkinnanvaraisista
palkoista talousarvion rajoissa,
2. päättää
säätiön varojen sijoittamisesta sekä
3. valmistelee muut sellaiset
asiat, joita ei ole tarkoitettu valmisteluvaiheessa julkisuuteen.
13 § Tilinpäätös
Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on
annettava tilin¬tarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajan lausunto on annettava viimeistään
15. huhtikuuta säätiön edustajistolle.
Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja
taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja
tilintarkastuskertomuksesta sekä pöytä¬kirjanote,
joka koskee tilinpäätöksen vahvistamista, on ennen toukokuun
loppua toimitettava patentti- ja
rekisterihallitukselle sekä edustajiston jäsenet nimenneille
yrityksille ja yhteisöille
14 § Nimenkirjoitus
Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen jonkun
muun jäsenen tai asiamiehen kanssa tahi hallituksen
valtuuttaman kanssa.
15 § Sääntöjen muuttaminen tai toiminnan lopettaminen
Säätiön edustajiston pitäessä näiden sääntöjen
muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön toiminnan
lopettamista asia käsitellään edustajiston
kokouksessa. Tehdyn ehdotuksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa
äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen
muuttamispäätökselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen
vahvistus ja lakkauttamis¬päätökselle patentti- ja
rekisterihallituksen suostumus.
Säätiön lopettaessa toimintansa luovutetaan sen
omaisuus edustajiston päätöksen mukaan sääntöjen 2 §:n mukaista
tarkoitusta läheisesti palvelevien tarkoitusperien
hyväksi. Erikoisrahastojen suhteen on tällöin meneteltävä niin
kuin niitä koskevat määräykset edellyttävät.
16 § Muut tilanteet
Muissa kuin näissä säännöissä mainituissa
tapauksissa noudatetaan säätiölakia.
|
|
|
|
|
|
|
0. Pääsivu
